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公告日期
公告標(biāo)題
2025-6-18
【2025016】關(guān)于完成公司經(jīng)營范圍變更及章程備案商事登記的公告
2025-5-14
【2025015】2024年年度股東大會(huì)決議公告
鷺燕醫(yī)藥股份有限公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2025年-2027年）
2024年度股東大會(huì)法律意見書
公司章程
2025-5-08
【2025014】關(guān)于參加廈門轄區(qū)上市公司2024年年報(bào)業(yè)績說明會(huì)暨投資者網(wǎng)上集體接待日活動(dòng)的公告
2025-4-22
2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
2024年度董事會(huì)工作報(bào)告
2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
2024年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告
【2025003】2024年年度報(bào)告
【2025004】2024年年度報(bào)告摘要
2024年年度審計(jì)報(bào)告
【2025005】2025年一季度報(bào)告
【2025001】第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
【2025002】第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
董事會(huì)對(duì)獨(dú)立董事獨(dú)立性評(píng)估的專項(xiàng)意見
董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所2024年度履職情況評(píng)估及履行監(jiān)督職責(zé)情況的報(bào)告
《董事會(huì)議事規(guī)則》
《董事薪酬管理制度》
獨(dú)立董事2024年度述職報(bào)告（宋培林）_
獨(dú)立董事2024年度述職報(bào)告（吳俊龍）
獨(dú)立董事2024年度述職報(bào)告（葉少琴）
《獨(dú)立董事制度》
《對(duì)外擔(dān)保管理制度》
《對(duì)外捐贈(zèng)管理制度》
《股東會(huì)議事規(guī)則》
《關(guān)聯(lián)交易管理制度》
【2025006】關(guān)于公司申請(qǐng)綜合授信額度及對(duì)子公司擔(dān)保事項(xiàng)的公告
【2025012】關(guān)于舉行2024年年度報(bào)告網(wǎng)上業(yè)績說明會(huì)的通知
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2025-5-14